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Mostrando entradas de marzo 23, 2017

Fraude por ¢1.500 mills. en licencias para marihuana - Según explicó el abogado, sus clientes fueron contactados muchas veces para ofrecerles las licencias de siembra de marihuana, ya que ellos estaban interesados en explotar dicho negocio en Costa Rica, cuando la ley pasara en el Congreso. “El contrato que aseguraba la compra de la licencia para sembrar marihuana es de una sociedad vinculada a Gerald Murray. Mi representado le entregó el dinero en una cuenta certificada por las autoridades financieras. Los depósitos se hacen en tractos para evadir los controles financieros por tratarse de montos a depositar superiores a los $10 mil”, explicó Jorge Benavides Herrera, licenciado en Finanzas, Banca y Bolsa, y representante de la firma Benavides Herrera & Asociados, especialistas en delitos económicos. Según el representante del israelí, su bufete tiene conocimiento que la estafa no solo incluye a su cliente, ya han contactado a otra compañía interesada en el mercado cannábico, que al parecer también giró montos cercanos a los $25 mil y cuyos afectados aglomerados en esa compañía llegarían al orden de las 100 personas, por lo que el daño sería por un monto cercano a los $3 millones (ȼ1.500 millones).

Fraude por ¢1.500 mills. en licencias para marihuana
Un israelí de apellido Abitbol y su esposa costarricense, arraigados en nuestro país, presentaron el 8 de marzo anterior una denuncia penal ante la Fiscalía de Garabito, la cual quedó registrada bajo el expediente 17-000115-0645-PE.  En la acusación la pareja asegura que fue estafada por un norteamericano de apellidos Frank Reeves, representante de una sociedad denominada GreenLeaf Holdings Technologies, por medio de la cual adquirieron una licencia por $25 mil (ȼ13 millones) que les autorizaba la siembra de marihuana medicinal en nuestro territorio.  La denuncia indica que para ello les entregaron un documento con sellos y membrete del Ministerio de Salud que contiene la aparente firma de la viceministra de la cartera, María Esther Anchía. Según la acusación penal en manos de DIARIO EXTRA y las pruebas presentadas por los representantes legales del extranjero, dicha sociedad tendría también vínculos con el precandidato presidencial …