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4 notarios caen por fraude de $50 millones a mujer alemana Profesionales despojaron a víctima, mediante engaños, de 15 fincas en zona sur Traspasaron las acciones de 19 sociedades para disponer de bienes

ELLA HEREDÓ DINERO Y PROPIEDADES DE ESPOSO

4 notarios caen por fraude de $50 millones a mujer alemana

Profesionales despojaron a víctima, mediante engaños, de 15 fincas en zona sur

Traspasaron las acciones de 19 sociedades para disponer de bienes

Cuatro notarios fueron detenidos ayer por el presunto delito de administración fraudulenta por $50 millones (¢25.250 millones) en perjuicio de una alemana.

Los profesionales son dos mujeres, apellidadas Bendaño (61 años) y Chavarría (37); y dos hombres, de apellidos Loría (65) y Porras (60). Ellos cayeron en sus casas en Alajuelita, barrio El Molino de Cartago y San Antonio de Coronado.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la extranjera denunció que ella había encomendado a Bendaño y a Loría la administración de $4 millones y alrededor de 15 propiedades, valoradas en $46 millones, que había heredado de su esposo.

Esas fincas se ubican en varios sitios de la zona sur, por ejemplo, en el distrito de Bahía Ballena de Osa. Las propiedades incluyen casas de playa, un hotel y otros inmuebles.

La Fiscalía señaló que, al parecer, Bendaño y Loría engañaron a la foránea y traspasaron las acciones de 19 sociedades anónimas suyas, dueñas de las fincas, a una sociedad inactiva de la que formaban parte y se apropiaron de los bienes.

Eso lo realizaron a través de los protocolos de los notarios Chavarría y Porras, ya que Bendaño está inactiva ante la Dirección Nacional de Notariado (DNN) desde el 18 de enero del 2011, y Loría desde el 16 de marzo de 1987, por cese voluntario.

Herencia. Osvaldo Henderson, fiscal adjunto de Fraudes, dijo que este caso se inició cuando el esposo de la alemana murió en ese país y ella fue declarada, junto con la madre del difunto, heredera universal de todos los bienes de él, incluidas las propiedades en Costa Rica.

Henderson añadió que el abogado de confianza del ahora difunto, en nuestro país, apellidado Carazo, trató de apropiarse de todos esos bienes cuando supo que su cliente había fallecido, ya que le había quedado un poder general.

“Cuando se resolvió el proceso sucesorio en Alemania, la esposa y la madre del difunto vinieron aquí y denunciaron penalmente a Carazo. En ese proceso, se llega a un acuerdo conciliatorio con el que él se comprometió a devolver las sociedades y con ello todos los bienes a la ofendida y a la suegra de ella”, explicó Henderson.

“En ese proceso de años para recuperar los bienes, intervienen estos abogados que ahora están detenidos. Ellos ofrecieron ayudarla y se abusaron de ella porque estaba afectada por la muerte del esposo, el proceso penal y la repentina muerte de su suegra.

”Como ella tiene necesidades económicas porque aún no disponía de los bienes, gestionó un crédito. Los abogados le dicen que para ese préstamo debe dejar todas las acciones de las sociedades como garantía, pero cuando las entrega, confiando en ellos, los notarios se dejan la mitad de las acciones y empiezan a utilizar todos los bienes”, aseveró Henderson.

ESTAFA A LA ALEMANA. PERSECUCION POLITICA O VERDAD ..... CAEN CUATRO NOTARIOS ACUSADOS POR LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

• Luego de haber estafado a una extranjera

AUna de las sospechosas de apellido Chavarría, de 37 años, fue capturada en el sector del Barrio El Molino en Cartago.Foto: Joaquín Salas, corresponsalgentes judiciales encargados de la Sección de Fraude detuvieron este jueves, en distintos puntos del país y tras varios meses de investigación, a un grupo notarios al figurar como sospechosos del delito de legitimación de capitales.

Se trata de tres personas de la tercera edad, de ellos dos hombres identificados como de apellidos Loría y Porras, de 65 y 60 años, respectivamente, y una mujer apellidada Valverde, de 61, quienes en conjunto con otra mujer de apellido Chavarría, de 37 años, habrían estafado a una mujer de nacionalidad alemana.

A la víctima la despojaron de bienes entre los que figuran dinero en efectivo, así como propiedades ubicadas en zonas rurales al sur del país.

Los montos por los que han sido perseguidos los presuntos estafadores ascienden a los $45 millones, contando tan solo la parte de propiedades, y se estipula que la suma de dinero rondaba los $4 millones.

Dos sin derecho a ejercer profesión

Según agentes, los sujetos de 65 y 61, arrastran cargos por fraude desde 2010 y 2012, por lo que habían perdido el derecho de ejercer la profesión, dejando a los otros dos con la obligación de los papeleos ilegales.

Los sospechosos fueron indagados en sus respectivas casas de habitación ubicadas en sectores como Alajuelita, San Antonio de Coronado y Barrio El Molino en Cartago, así como algunos bufetes propiedad de los hoy arrestados, ubicados en Alajuelita, Guadalupe y Cartago. En los inmuebles allanados se decomisaron informaciones que relacionan aún más a los detenidos con el caso, además de dos armas de fuego que no tenían papeles.

CARLOS ROBERTO LORIA , MARLENE BENDAÑA Y GABRIELA CHAVARRÍA. - EL CASO DE LA LICENCIADA GABRIELA CHAVARRIA Y LA SUPUESTA ESTAFA A LA ALEMANA POR 50 MILLONES DE DOLARES

Además de 3 abogados sospechosos de estafar alemana por $50 millones

EXASPIRANTE A DIPUTADA CAE POR ROBAR FORTUNA

Una agente del OIJ custodia a la exaspirante a diputada que fue detenida en Cartago como sospecha de estafar una extranjera por $50 millones.

Una exaspirante a diputada y 3 abogados fueron detenidos por agentes de la sección de fraudes del Organismo de Investigación Judicial, OIJ de San José, como sospechosos de cometer estafas con sociedades anónimas falsas en perjuicio de una mujer de nacionalidad alemana.

Aparentemente, la mujer afectada le encomendó a la pareja de apellidos Bendaño y Loría que le administraran el dinero en efectivo así como las joyas y varias propiedades ubicadas en la zona Sur, en sectores como Punta Uva y Bahía Ballena.

Tras obtener la administración de esos bienes, en apariencia los sospechosos con colaboración de los otros dos detenidos, una mujer apellidada Chavarría, de 37 años y quien fuera aspirante a diputada, en asocio con un hombre apellidado Porras de 60, -ambos notarios activos- constituyeron 19 sociedades mediante las cuales gestionaron documentación falsa y a través de engaños ponían a la ofendida a firmarlos.

Informes preliminares indican que los hechos se dieron entre los años 2010 y 2012, cuando al parecer los detenidos de 61 y 65 años respectivamente, quienes se desempeñaban como notarios públicos, aprovecharon la situación de vulnerabilidad por una situación familiar que atravesaba la europea para despojarla de su fortuna. Ambos encuentran actualmente con impedimento para el desempeño de su profesión.

UNA MANO ATRÁS Y OTRA ADELANTE

Con eso, lograron despojar a la extranjera de sus propiedades y del dinero en efectivo que asciende a $50 millones, de los cuales $46 millones corresponden al valor de las propiedades y los restantes $4 millones en dinero en efectivo.

Se sospechosa que la pareja obligó a la alemana a firmar documentos en blanco para luego hacer el documento con que realizarían las millonarias estafas.

Las detenciones se realizaron tras el allanamiento en una lujosa vivienda, al parecer propiedad de los sospechosos, ubicada en El Llano de Alajuelita, así como en Barrio El Molino de Cartago y San Antonio de Coronado, San José.

Además se allanó tres bufetes propiedad de los detenidos ubicados, Cartago, Alajuelita y Guadalupe, en San José.

En los allanamientos decomisaron documentación importante para la investigación así como dos armas de fuego tipo revólver calibre 22 y 38, que no contaban con los documentos correspondientes de registro.

También como parte de las pesquisas se notificó a otros dos hombres para que se presenten y sean indagados por la Fiscalía.

 

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Última actualización: 13/12/12

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